欧普照明股份有限公司

　　1、本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政情况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

　　4、立信会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

　　本公司拟以施行权益分配股权挂号日总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，每10股派发现金盈利5元（含税），不送股，不转增股本。在施行权益分配的股权挂号日前，公司总股本产生改变的，公司拟保持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　公司2020年年度利润分配预案现已公司第三届董事会第十三次会议审议经过，需求提交公司2020年年度股东大会审议经往后施行。

　　欧普照明定坐落绿色节能才智照明企业，首要从事家居照明灯具、商用照明灯具、光源及操控类产品的研制、出产和出售，并逐渐转型为照明体系归纳处理计划服务商。

　　公司选用经销为主、直销为辅的出售方法，以途径下沉拓展出售触角，以整体计划体现增值服务，以多元途径打通线上线下，以海外拓展扩展品牌影响。公司依据丰厚的产品类型，挑选了“克己+OEM”相结合的办法，紧跟商场意向、严抓出产操控、加强研制投入，满意商场多元化、高质量的需求。

　　依据国家统计局发布的 《国民经济工作分类》， 照明工作依照产品类型及运用范畴分类如下：

　　从产品类型来看，照明用具可分为光源、灯具、灯用电器附件及其他照明用具。公司首要产品为光源和灯具，一起也供给照明整体处理计划。

　　从运用范畴来看，照明工作可分为通用照明范畴和特别照明范畴。通用照明包含家居、商铺、作业、酒店、市政设备、工业、景象等常见的场景；特别照明包含轿车、应急灯等专业范畴。从公司产品特性和运用范畴来看，公司归于通用照明类企业。

　　就照明工作而言，上业首要触及 LED 芯片、电子元器件、塑胶、五金、包装资料等原资料供给商。一方面，照明运用厂商出售规划的扩展，将影响其对上游原资料的需求，然后带动上游厂商的出售增加。另一方面，照明运用厂商的产品直接面向顾客，因而能够感知顾客的需求改变，然后融入其新产品的开发规划之中，新产品的运用开发必定对原资料功能提出新的要求，该等信息反应至上游厂商，促进上游厂商技能水平的进步。

　　通用照明工作的下流运用范畴，室内首要包含家庭住所、作业楼、商铺、工厂等；野外产品的要求也在不断晋级，个性化、特别需求不断涌现，这些都将推动通用照明商场的展开。

　　2020年，新冠疫情对社会与经济秩序形成了必定影响，但应战与时机并存。照明工作线下传统零售终端的出售遭到较大冲击，一起电商浸透率加速进步，传统途径的转型晋级成为燃眉之急。疫情之下，顾客史无前例地注重身心健康；而跟着宅家时刻变长，人们也开端从头审视家的舒适度，人居环境光健康的重要性得以显示。在此布景下，欧普照明一直坚持“以用户为中心”，注重健康照明，以多样化的途径触达用户，以优质的产品和服务更好地满意用户需求。

　　陈说期内，公司完结运营收入79.70亿元，同比下降4.61%；净利润8.00亿元，同比下降10.21%；归归于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6.61亿元，同比下降1.57%。跟着疫情得到操控，公司成绩逐季回暖，2020年第四季度完结运营收入27.40亿元，环比增加23.36%,同比增加5.97%；净利润2.92亿元，环比增加13.23%，同比增加1.40%；归归于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.83亿元，环比增加16.06%，同比增加10.85%。2020年首要作业总结如下：

　　跟着近年来农村居民收入水平的不断进步，其购买力也在不断进步，城镇顾客愈加注重质量和购物体会。2020年公司要点布局城镇下沉商场，开发超800家水电光超市/专区，经过针对性的产品组合，以及优质的终端环境，进步面向下沉商场的产品和服务，满意城镇用户的一站式需求。陈说期内，公司下沉商场事务收入和单店产出继续进步。

　　公司注重对新流量途径的开发。2020年公司开辟超千家家装公司，并和全国及区域性头部整装公司打开协作，逐渐将灯具类产品植入到家装公司规范套系，为后续深化协作奠定根底；活跃探究存量焕新商场，用规范化的服务流程与专业数字化营销东西，满意存量商场顾客的细分需求；继续拓展与规划师的协作，经过规划师推行会及规划大赛等活动，进一步培养专业规划师集体对欧普的品牌了解，扩展公司在规划师范畴的影响力。

　　在多途径引流的根底上，为了进步客户进店体会，公司开设了多门面向照明参谋的训练课程，加强终端门店的获客、营客、固客才能，进一步进步了门店流量转化率及客户满意度。

　　环绕顾客的多元日子照明场景，公司在重庆、成都、贵阳等地，对终端零售门店进行重装、改装，经过店内丰厚的照明场景呈现，重塑家居灯火美学，并让顾客产生沉溺式购物体会。在此根底上，公司继续迭代优化门店陈设布局和产品组合，并配套一系列的营销活动，进行开业后的聚客和宣扬，完结了重装前后同店客单值及单店产出的大幅进步，为后续场景化零售终端的仿制和推行，构成了杰出的样板示范作用。

　　公司电商事务致力于打造一站式多品类智能硬装生态圈。一方面，经过规划化出产，发挥功能性产品的极致性价比优势；一起，以有限风格化产品丰厚产品组合，满意不同用户的需求；别的，为缔造顾客愿望的才智家，公司不断丰厚智能化产品品类，进步智能化浸透率，优化智能产品体会。公司经过打通智控体系与第三方途径的直连，完结了智能产品的一键配网、一键衔接，极大地进步了用户运用的方便度。陈说期内，公司线上智能化产品出售占比快速进步，部分品类智能产品出售占比超越50%。

　　公司在精耕要点途径的一起，活跃布局新途径，自动探究学习新营销方法，培养和发掘新的增加时机。陈说期内，公司新途径事务均完结了快速增加。

　　公司商照事务鄙人半年以来快速康复增加，尤其在精装地产照明、工业照明、市政照明等范畴体现亮眼。

　　跟着近几年国内精装地产的快速展开及地产公司战略集采方法的推行运用，促进了上游优质协作商的进一步展开。陈说期内公司充沛发挥在精装地产范畴的技能、产品优势及工作头部品牌的影响力，不断拓展协作客户与协作规划，以照明带动浴霸、电工、智能消防照明等品类的展开。一起，公司与多个头部地产公司达满意品类战略协作，完结了精装地产事务的高速增加，显示了公司在该范畴的强壮竞争力，及事务的可扩展性。

　　公司活跃呼应党中央“建造交通强国”的严重战略决议计划，加大在市政照明范畴的投入，并将事务拓展至地铁照明、机场照明、路途照明等范畴。陈说期内，公司完结成都地铁9号线号线等项目的施行；并于京、津、沪、苏等地落地多个依据5G技能的路灯操控项目，完结智能灯控超越30万个点，为城市智能处理和绿色节能展开助力。

　　工业的转型晋级为工业照明带来了新的展开关键，也对照明提出了更高的要求：更具功率的照明处理计划，更人性化的健康光环境、更方便的智能照明操控等等。陈说期内，公司新协作的客户杜尔涂装体系工程（上海）有限公司，系全球涂装工作领头羊，供给面向轿车制作工业的涂装技能与设备。公司结合客户轿车面漆工艺产线对照明的特别需求，定制开发了专业光谱及智能照明处理计划，打造明暗协作的斑马照明作用，助力客户更好地完结对轿车面漆工艺的管控。

　　此外，公司不断培养在智能消防照明、教育照明等细分范畴的品牌影响力。陈说期内，公司参加了包含广州消防展、上海消防展等在内的一系列工作展会，并参编了《消防应急照明操控体系规划及设备图集》，活跃推动消防应急照明展开，为消防照明作业贡献力量。

　　在海外商场，公司经过不断夯实本地化运营才能及加强协作联盟，活跃应对外部环境改变带来的冲击。

　　一方面，公司坚持全球化自主品牌战略，不断探究开发适用于不同区域的事务方法。在印度等要点商场，公司加强精细化处理和运营，有序完善本地化供应链，进一步进步公司在要点商场的归纳竞争力。一起，公司针对“一带一路”沿线国家，运用专业的照明经历，结合当地的资源环境，建造性地输出了多项标杆项目，其间坦桑尼亚、埃塞尔比亚等地的太阳能路灯项目，有用处理了离网区域的照明问题，项目成功经历的堆集，为未来接受更多“一带一路”项目奠定了根底。在欧洲商场，公司不断迭代智能产品和处理计划，凭仗体系的方便性及易设备性，快速打入当地商用照明环境。陈说期内，公司接受了多个大型标杆项目，如奥地利维也纳会展中心智能照明项目。

　　另一方面，公司加强协作联盟，一起抵挡微观环境影响。陈说期内，公司联手东鹏、四季沐歌、老板电器和洽莱客，建立“冠军品牌世界协作联盟”，旨在途径同享、资源整合、优势互补，多维度为全球顾客供给优质家居一站式处理计划；一起与华为及其他11家协作伙伴，一起建议HMS（Huawei Mobile Services，华为移动终端服务套件）出海生态联盟，本次协作有利于促进公司在更好地契合本地化需求的根底上，推动欧普智能家居的海外进程。

　　2020年产品与处理计划中心完结安排的建立及产品开发流程的优化，并逐渐完结IPD（集成产品开发）革新的平稳导入和落地。IPD是依据商场和客户需求驱动的产品规划和开发处理体系，其间心是由来自商场产品处理、研制、制作供应链、收买、财政等部分的人员，所组成的跨部分团队一起处理整个产品规划和开发进程，使产品开发对准客户需求，加速商场呼应速度，缩短产品开发周期，进步产品的稳定性、可出产性和可服务性。

　　经过IPD的导入和逐渐推行，陈说期内，产品处理计划中心共完结10项主流程的打造和优化，打通了产品界说到上市推行的端到端环节，完结产品均匀开发时刻缩短15%以上；一起，经过自动化产线掩盖份额的进步，以及产品的途径化开发，完结了根底类照明产品的大幅降本。

　　公司依据在光学、驱动、照明运用环境等范畴的多年经历，进一步输出了以下研制作用：

　　公司自主研制的数字电源体系经过对驱动电源与操控盒的接口进行数字化界说，完结电源与各类调光操控模块（WIFI、蓝牙等）的可适配性，大大简化了灯具的开发和运用端的配备组合。一起，数字电源体系集成了NFC（近距离无线通讯）技能，完结自界说整灯场景和调光办法、离线查询整灯信息等需求，为智能照明的推行和运用供给技能支撑。

　　在智能照明范畴，公司不断迭代立异。针对家居用户，推出轻智能和全屋智能处理计划，为用户带来方便丰厚的智能体会；针对教育、作业、零售等细分工作，公司环绕不同场景的照明需求，供给差异化的智能照明处理计划。

　　公司打造的智能操控体系，可经过智能传感器、智能灯具、智能面板、智能网关、智能窗布等设备，完结移动感应、日光感应、长途操控、语音操控、空调操控等功能，一起为用户供给归纳能源处理、监控与运维、数据剖析等多维度服务，满意其关于空间智能化、场景多样化、设备调试简易化的归纳需求，方便便当地为用户打造舒适健康的智能光环境。

　　公司活跃盯梢5G相关技能规范的演进，结合NB-IOT在大容量、低带宽下的技能优势，与才智城市中的场景相结合，开发了整套的路途照明智能处理计划，最大程度地完结了按需照明、财物处理、单灯情况自动巡检等功能，并完结了智能灯控途径在线%，毛病报警精确率大于99%，技能和运维才能领先于工作。

　　公司一直注重规范化处理作业，不断整理技能规范化作业准则和流程，并引导专业技能人员分范畴、分工作讨论规范化作业推动计划，现已建立比如路途照明、移动单品、教室照明和商用照明技能规范化作业组，并已在各自范畴均有建树。凭仗公司的专业技能才能及工作影响力，依托相关规范化委员会及工作团队，欧普照明主导和参加了多项工作界重要的国家规范、工作规范、集体规范等的制修订，其间包含《修建装修装修室内空间照明规划运用规范》、《才智城市 智能多功能杆体系整体要求》、《轿车工业用房 LED照明规划规范》等，触及照明产品的安全、功能、测验办法、规划运用等方面，显示工作影响力。

　　2020年，公司在推动智能化建造的一起，愈加注重工艺的立异，及制作环节的精细化处理。陈说期内，取得以下作用：

　　为深化遵循国家“绿水青山便是金山银山”展开理念，支撑呼应广东省关于“打赢蓝天保卫战”战略，2020年公司在电工墙开产品上，霸占外表处理从油性漆到环保水性漆喷涂工艺，在工作界首先推出“外表喷涂（双涂）水性漆墙开产品”上市。水性漆是一种环保健康的涂料，其VOC（volatile organic compounds，挥发性有机化合物）排放量远小于油性漆，对环境危害小，一起也有用减少了对人体健康的危害。

　　公司继续推动精益改进，饯别车间线体规划和处理规范化作业推动，并进行低本钱自动化开发和精益CELL线导入，一起进行MES数字化处理体系的探究，不断进步工厂精益化、自动化和数字化水平。经过改进周的方法，继续推动“爆款打造和VAVE价值工程”、“产线规范化”等东西办法论的导入，就产品本钱、线体规范化、功率、质量、快速换型、日常处理等进行了专项的改进活动，累计改进线、品牌建造

　　在2020年上海进博会上，欧普照明以高质量、构思性、定制化的一站式照明处理计划，助力上海城市归纳形象馆在世界面前亮出一张耀眼的城市手刺的一起，进一步进步欧普照明品牌在世界规划内的美誉度与认知度。

　　陈说期内，公司与高校协作，开设照明课程，协助高校学生拓展规划思维和工作路途；一起携手我国修建装修协会展开“寻星奖”未来空间规划概念大赛，为新锐规划师们供给展现创造性和思想性的途径，进一步建立公司在规划圈的影响力。

　　公司活跃投身社会公益，以实践行动回馈社会。本年4月份，公司自动建议“点亮武汉”活动，激起国人共克时艰、共渡难关的豪情，也让更多的人意识到，不可抗力的疫情灾祸产生时，每个为之尽力和贡献过的个人和企业，都是遣散漆黑的光。一起在中秋、国庆双节期间，推出“点亮万家灯火”活动，凭借暖心视频与全民搜集活动，与大众进行情感交流，引发了广泛的社会共识。“点亮”系列得到社会各界的活跃反应，完结了品牌效应和社会效应的共赢，并因而取得年代周报颁布的“2020年度优异公益项目奖”。

　　一起，公司在疫情期间活跃整合资源，发起各地运营中心，一起为全国多地十余项医疗改建工程无偿供给照明产品。

　　陈说期内，公司荣获“防控新冠肺炎疫情突出贡献企业奖”、“2020抗‘疫’民营企业最佳雇主”、“2020我国LED照明灯饰电工工作抗疫公益之星”等抗疫奖项，并取得“2020 年度界面金勋章-年度上市公司社会职责”奖项，这些奖项的取得，正是社会各界对欧普照明长时刻投身于社会公益作业的奖励与必定。

　　（六）与上年度财政陈说比较，对财政报表兼并规划产生改变的，公司应当作出详细阐明。

　　本期兼并财政报表规划及其改变情况详见本附注“八、兼并规划的改变” 和 “九、在其他主体中的权益”。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议告诉已于会议举行10日前以电子邮件办法送达整体董事，于2021年4月22日在公司会议室举行。本次董事会会议应到会董事8名，实践到会董事8名。本次会议由公司董事长王耀海先生掌管，公司监事和高档处理人员列席会议。本次会议的招集、举行契合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规矩》的有关规矩，会议构成的抉择合法有用。

　　公司独立董事对上述事项宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司同日宣布的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立定见》。

　　经立信会计师事务所（特别一般合伙）审计承认，2020年度兼并的归属母公司的净利润为799,966,913.18元，其间母公司当期完结净利润658,235,534.90元。依据《公司法》和本公司《公司章程》规矩，公司法定盈利公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，能够不再提取，故本年度母公司无需提取法定盈利公积金。到2020年12月31日，母公司可供分配利润为2,546,945,942.00元。

　　本公司拟以施行2020年年度利润分配的股权挂号日总股本为基数，向股权挂号日在册的整体股东每10股派发现金5元（含税）。

　　公司独立董事对公司2020年年度利润分配预案宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司同日宣布的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立定见》。

　　赞同公司为运营需求向银行请求归纳授信额度不超越人民币36亿元，首要用途为：借款、外汇买卖、买卖融资、海外出资等，授权有用期自公司2020年年度股东大会审议经过之日起至公司次年年度股东大会举行之日。在前述额度内，授权公司董事长或其他处理层成员抉择请求授信的主体及相应担保的办法、授信的银行及运用授信的主体，详细授信协议的期限，自与相关金融组织签定协议之日起不超越三年。

　　（十二）审议经过《关于2021年度运用部分搁置自有资金进行现金处理的计划》。

　　详见公司公告2021-011《关于2021年度运用部分搁置自有资金进行现金处理的公告》。

　　公司独立董事对上述事项宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司同日宣布的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立定见》。

　　详见公司公告2021-012《关于2021年度展开外汇买卖事务的公告》。

　　详见公司公告2021-013《关于2021年度授权对外担保额度的公告》。

　　公司独立董事对上述事项宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司同日宣布的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立定见》。

　　详见公司公告2021-014《关于估计2021年度日常相关买卖的公告》。

　　公司独立董事对上述事项进行了事前认可并宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司同日宣布的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可定见》、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立定见》。

　　（十六）审议经过《关于与相关方展开保理及融资租借事务暨相关买卖的计划》。

　　详见公司公告2021-015《关于与相关方展开保理及融资租借事务暨相关买卖的公告》。

　　公司独立董事对上述事项进行了事前认可并宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司同日宣布的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可定见》、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立定见》。

　　详见公司公告2021-017《关于续聘2021年度审计组织和内控审计组织的公告》。

　　公司独立董事对上述事项进行了事前认可并宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司同日宣布的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可定见》、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立定见》。

　　公司独立董事对上述事项宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司同日宣布的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立定见》。

　　（十九）审议经过《关于回购刊出部分约束性股票和刊出部分股票期权并调整回购价格及数量的计划》。

　　详见公司公告2021-019《关于回购刊出部分约束性股票和刊出部分股票期权并调整回购价格及数量的公告》。

　　公司独立董事对上述事项宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司同日宣布的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立定见》。

　　公司独立董事对上述事项宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司同日宣布的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立定见》。

　　鉴于韩宜权先生请求辞去公司财政总监相关职务，详见公司于2021年1月28日宣布的公告2021-003《关于董事、高档处理人员辞去职务的公告》。公司董事会现聘任李湘林先生为公司财政担任人，任期与第三届董事会任期共同。

　　公司独立董事对上述事项宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司同日宣布的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立定见》。

　　李湘林先生结业于湖南大学世界金融专业，经济学学士。2005年7月-2006年5月担任东江环保股份有限公司财政经理。2006年6月-2021年1月，历任华为技能有限公司财政经理、孟加拉华为财政担任人、新加坡华为财政担任人、华为德国代表处财政担任人、华为东南亚区域部运营商事务部财政担任人。李湘林先生在全面财政处理、内控处理、出资收买处理以及财政安排才能建造等方面均具有丰厚的处理经历，曾主导华为在境外20亿美元债券发行以及海外公司成功收买。

　　李湘林先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实践操控人不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒。

　　鉴于公司原董事齐晓明先生已辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务。依据《公司法》、《公司章程》及其他有关规矩，现拟补充马志伟先生为公司第三届董事会审计委员会委员。

　　补充后，审计委员会成员为：苏锡嘉、黄钰昌、马志伟；其间苏锡嘉为主任委员，任期与第三届董事会的任期共同。

　　详见公司公告2021-023《关于修订〈公司章程〉并处理工商改变挂号的公告》。

　　董事会赞同修订《相关买卖处理准则》，本准则详细内容详见上海证券买卖所网站（）。

　　董事会赞同修订《内情信息知情人挂号处理准则》，本准则详细内容详见上海证券买卖所网站（）。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十三次会议审议经过了《关于2021年度展开外汇买卖事务的计划》。为有用防备公司世界买卖中的汇率危险，有用化解进出口事务衍生的外汇财物和负债面对的汇率或利率危险，结合现在外汇商场的改变趋势，公司（含部属全资及控股子公司）拟展开外汇衍生品买卖事务，下降汇率动摇对公司运运营绩的影响。详细情况如下：

　　公司（含部属全资及控股子公司）拟展开的外汇买卖事务是为满意正常出产运营需求，在银行处理的旨在躲避和防备汇率危险的外汇衍生买卖事务，包含但不限于：即期结售汇、远期结售汇、期权、交换等产品或以上产品的组合；外汇买卖的根底财物既可包含汇率、利率、钱银、指数等，也可包含上述根底财物的组合。

　　为协作公司事务展开，依据公司世界事务展开和外汇出入猜测，本年度公司（含部属全资及控股子公司）拟在银行处理授信额度不超越4亿元人民币的外汇买卖事务，上述额度可循环翻滚运用，公司董事会授权公司处理层抉择详细外汇买卖事务，授权期间为第三届董事会第十三次会议抉择作出之日至次年年度董事会举行之日止，本事项无需经公司股东大会审议赞同。

　　鉴于外汇衍生品买卖事务与公司出产运营亲近相关，公司董事会作为总决议计划组织，授权公司处理层抉择详细外汇买卖事务，财政处理中心担任计划拟定、买卖指令实行和核算、危险把控。严厉依照公司拟定的《外汇买卖处理准则》中明确规矩的外汇衍生品买卖事务的危险操控、审议程序、后续处理等流程进行操作。公司参加外汇衍生品买卖事务的人员都已充沛了解外汇衍生品买卖事务的特色及危险，严厉实行外汇衍生品买卖事务的事务操作和危险处理准则。

　　1、商场危险：在汇率或利率行情走势与公司预期产生大幅违背的情况下，公司确定汇率或利率本钱后的本钱开销或许超越不确守时的本钱开销，然后形成潜在丢失。

　　2、内部操控危险：外汇衍生品买卖事务专业性较强，杂乱程度较高，或许呈现因为内部操控机制不完善而形成危险。

　　3、客户或供货商违约危险：客户应收账款产生逾期，货款无法在估计回款期内回收，或支交给供货商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，然后或许使实践产生的现金流与已操作的外汇衍生品事务期限或数额无法彻底匹配。

　　4、回款猜测危险：公司事务部分一般依据收买订单、客户订单和估计订单进行付款、回款猜测，但在实践实行进程中，供货商或客户或许会调整本身订单和猜测，形成公司回款猜测禁绝，导致已操作的外汇衍生品延期交割危险。

　　5、法令危险：因相关法令产生改变或买卖对手违背相关法令准则或许形成合约无法正常实行而给公司带来丢失。

　　1、一切外汇买卖均有正常的买卖及事务布景，制止超越公司正常收汇规划的外汇买卖。

　　2、严厉内部批阅流程。公司一切外汇买卖操作由财政处理中心依据实践需求提出请求，并严厉依照公司的内部操控流程进行审阅、赞同。

　　4、公司挑选与具有合法资质的大型商业银行展开外汇衍生品买卖事务，亲近盯梢相关范畴的法令法规，躲避或许产生的法令危险。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为运营需求，2021年度拟向全资及控股孙/子公司供给额度不超越17.30亿元人民币的担保，授权有用期自公司2020年年度股东大会审议经过之日起至公司次年年度股东大会举行之日。在前述额度内产生的详细担保事项（如签署担保协议等），授权公司董事长或其他处理层成员担任，详细担保协议的期限，自与相关金融组织签定协议之日起不超越三年。超出授权规划外的其他事项，公司将另行实行决议计划程序。

　　在授权有用期内担保实践产生总额未打破上述授权总额度的情况下，可在内部适度调整公司对各全资孙/子公司之间、各控股孙/子公司之间（包含新建立、收买等办法取得的具有操控权的全资及控股孙/子公司）的担保额度。

　　5、运营规划：电光源、照明用具、电子操控体系、电器开关及其配件的研制及技能转让、出产、出售；模具制作、加工、出售；计算机东西软件保护；自营和署理各类产品及技能的进出口事务；仓储服务；自有房子租借；路途一般货品运输；开发、规划和出产金属墙体、PVC复合板材、金属天花板、吊顶龙骨；出售公司自产产品并供给售后服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）一般项目：金属结构制作；日用化学产品出售；家居用品制作；家居用品出售；家用电器制作；家用电器出售；家用电器零配件出售；机械电气设备制作；五金产品批发；照明用具出产专用设备制作；城市轨道交通设备制作；智能根底制作配备制作；规划规划处理；工业工程规划服务；电气设备出售；配电开关操控设备制作；输配电及操控设备制作；智能输配电及操控设备出售；电气信号设备设备制作；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行；照明用具出售；照明用具制作；电气设备修补；电气机械设备出售；信息体系运转保护服务；一般机械设备设备服务；通用设备修补；交通设备修理；专业规划服务（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　7、被担保人财政情况：2020年度经审计总财物为134,102.35万元，总负债为52,879.07万元，财物负债率为39.43%；运营收入为174,812.70万元，净利润为4,587.92万元；银行借款总额为0万元，活动负债总额为52,076.72万元。

　　5、运营规划：出产、规划、出售：电光源、照明用具、电器开关、家用电器、插座、浴霸、集成吊顶，插头、电线、电缆；照明线路体系规划；计算机东西软件保护；货品及技能进出口（法令、行政法规制止的项目在外；法令、行政法规约束的项目须取得答应证后方可运营）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　7、被担保人财政情况：2020年度经审计总财物为71,083.14万元，总负债为28,317.12万元，财物负债率为39.84%；运营收入为74,527.37万元，净利润为6,794.51万元；银行借款总额为0万元，活动负债总额为27,360.29万元。

　　5、运营规划：电光源、照明用具、电器开关的研制、规划、出售、设备服务（限上门）；照明线路体系规划，照明工作技能研制，城市及路途照明建造工程专业施工，从事货品与技能进出口事务，自有房子租借 （依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　7、被担保人财政情况：2020年度经审计总财物为63,760.19万元，总负债为32,416.98万元，财物负债率为50.84%；运营收入为326,370.40万元，净利润为2,810.98万元；银行借款总额为0万元，活动负债总额为32,416.89万元。

　　5、运营规划：研制、出售、设备：智能照明灯具、灯用电器附件及其照明用具、电器开关、家用电器、卫浴洁具、家具、电子产品及其配件；出售：修建装修资料（不含危险化学品）；接受：室内装修规划工程、城市及路途照明建造工程；照明技能开发；研制、规划：照明线路体系；自有物业租借；货品或技能进出口（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）。（上述运营规划触及货品进出口、技能进出口）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　7、被担保人财政情况：2020年度经审计总财物为30,224.71万元，总负债为453.11万元，财物负债率为1.50%；运营收入为0万元，净利润为-146.16万元；银行借款总额为0万元，活动负债总额为453.11万元。

　　6、被担保人财政情况：2020年度经审计总财物为47,784.36万元，总负债为33,346.83万元，财物负债率为69.79%；运营收入为12,800.33万元，净利润为4,268.78万元；银行借款总额为27,861.31万元，活动负债总额为33,346.83万元。

　　5、被担保人财政情况：2020年度经审计总财物为12,364.48万元，总负债为25,093.75万元，财物负债率为202.95%；运营收入为25,503.09万元，净利润为586.28万元；银行借款总额为0万元，活动负债总额为25,093.75万元。

　　4、运营规划：出售、进出口、署理出售光源、照明灯具、照明产品等；供给与照明产品相关的技能及售后服务

　　6、被担保人财政情况：2020年度经审计总财物为6,294.35万元，总负债为3,441.35万元，财物负债率54.67%；运营收入为6,865.61万元，净利润为-1,511.23万元；银行借款总额为0万元，活动负债总额为1,581.75万元。

　　6、被担保人财政情况：2020年度经审计总财物为310.23万元，总负债为1,981.72万元，财物负债率638.80%；运营收入为321.56万元，净利润为-195.44万元；银行借款总额为0万元，活动负债总额为1,981.72万元。

　　6、被担保人财政情况：2020年度经审计总财物为245.24万元，总负债为8.35万元，财物负债率为3.41%；运营收入为149.10万元，净利润为6.54万元；银行借款总额为0万元，活动负债总额为8.35万元。

　　6、被担保人财政情况：2020年度经审计总财物为7,452.96万元，总负债为6,014.25万元，财物负债率为80.70%；运营收入为12,302.55万元，净利润为1,255.30万元；银行借款总额为0万元，活动负债总额为6,014.25万元。

　　2、注册地址：我国（上海）自由买卖试验区张衡路1999号3号楼3楼西作业室

　　5、股权份额：欧普照明股份有限公司持股75%，恺云（上海）企业处理合伙企业（有限合伙）持股20%，许斌持股5%。

　　6、运营规划：各类工程建造活动。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：照明科技、智能科技、计算机软硬件科技范畴内的技能开发、技能转让、技能服务、技能咨询，自动化操控设备、电器设备的出产（限分支组织），自动化操控设备、电器设备的研制、出售、设备，节能处理服务，货品或技能进出口（国家制止或触及行政批阅货品和技能进出口在外）。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。

　　8、被担保人财政情况：2020年度经审计总财物为8,985.12万元，总负债为7,996,80万元，财物负债率为89.00%；运营收入为4,681.89万元，净利润为-717.22万元；银行借款总额为0万元，活动负债总额为7,038.38万元。

　　6、运营规划：照明建造工程专项规划、城市及路途照明建造工程专业施工（工程类项目凭答应资质运营），从事新能源照明体系范畴内的技能开发、技能咨询、技能服务、技能转让，软件开发，工业规划及灯具的出售。 （依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　8、被担保人财政情况：2020年度经审计总财物为7,717.61万元，总负债为7,507.44万元，财物负债率为97.28%；运营收入为8,136.67万元，净利润为773.35万元；银行借款总额为0万元，活动负债总额为7,507.44万元。

　　到本公告日，公司没有签定相关担保协议，上述担保额度仅为估计最高担保额度，该额度需求提交公司股东大会审议。有关担保事项需求银行或相关金融组织审阅赞同，详细担保金额和期限以及签约时刻以实践签署的合同为准。本担保事项在取得股东大会授权后，授权公司董事长或其他处理层成员担任，详细担保协议的期限，自与相关金融组织签定协议之日起不超越三年。超出授权规划外的其他事项，公司将另行实行决议计划程序。以上担保事项授权期限自2020年年度股东大会审议经过之日起至次年年度股东大会举行之日止。

　　公司于2021年4月22日举行第三届董事会第十三次会议，以8票赞同，0票对立，0票抛弃审议经过《关于2021年度授权对外担保额度的计划》。

　　本次公司为全资及控股孙/子公司供给担保，董事会结合上述公司的运营情况、资信情况以及对其控股情况，以为担保危险可控，担保目标具有满意偿还债务的才能，不存在资源转移或利益输送情况，不会危害上市公司及公司股东的利益。因而赞同对上述公司进行担保，董事会赞同提请股东大会对2021年度公司的全资孙/子公司、控股子公司向金融组织请求融资等事项供给担保进行授权，授权担保总额不超越人民币17.30亿元，授权期限自2020年年度股东大会审议经过之日起至次年年度股东大会举行之日止。

　　1、公司严厉遵守《公司法》、《担保法》和《公司章程》等有关法令法规的规矩，操控和下降对外担保危险，确保公司财物的安全；

　　2、此次关于2021年度总担保额度的授权，系为进步公司决议计划功率及满意公司子公司的运营展开需求，作为独立董事，赞同此次担保事项。此次担保事项的决议计划程序契合相关法令法规及《公司章程》的有关规矩。咱们共同赞同《关于2021年度授权对外担保额度的计划》。

　　到公告宣布日，公司及控股子公司对外担保余额为15.41亿元，均为公司对全资子公司供给的担保，占公司最近一期经审计净财物的29.34%，无逾期担保。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　●因事务展开需求，欧普照明股份有限公司（以下简称“欧普照明”或“公司”、“本公司”）及其子公司拟与沣融融资租借（上海）有限公司（以下简称“沣融租借”）展开保理及融资租借事务。

　　●本次相关买卖现已公司第三届董事会第十三次会议审议经过，将提交公司股东大会审议。

　　●公司曩昔12个月与沣融租借产生应收账款无追索权保理事务25,141.25万元，应付账款保理融资事务71,541.60万元，保理利息及手续费合计1,540.30万元；公司与沣融租借产生融资租借事务1,706.60万元。

　　为拓展融资途径，操控融资危险及融资本钱，改进公司财物负债结构及运营性现金流情况。公司拟与沣融租借展开应收账款无追索权保理事务、应付账款保理融资事务及其他融资租借事务。

　　沣融租借系公司控股股东中山市欧普出资股份有限公司的控股子公司，依据上海证券买卖所《股票上市规矩》的规矩，本次买卖构成相关买卖。本次相关买卖现已公司第三届董事会第十三次会议审议经过，相关董事王耀海先生、马秀慧女士逃避表决，公司独立董事对本次相关买卖进行了事前认可并宣布了独立定见，本次相关买卖将提交公司股东大会审议，与该相关买卖有利害联系的相关人将抛弃行使在股东大会上对该计划的投票权。公司拟提请股东大会授权公司董事长或其他公司处理层成员签署上述保理及融资租借事务的相关法令文件。

　　公司曩昔12个月与沣融租借产生应收账款无追索权保理事务25,141.25万元，应付账款保理融资事务71,541.60万元，保理利息及手续费合计1,540.30万元；公司与沣融租借产生融资租借事务1,706.60万元。

　　6、运营规划：融资租借事务；租借事务；向国内外购买租借产业；租借产业的残值处理及修理；租借买卖咨询和担保，从事与主运营务有关的商业保理事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　7、沣融租借的股东及股权结构为：中山市欧普出资有限公司持有其75%的股权，天壹创富有限公司持有其25%的股权。

　　8、相相联系：沣融租借系公司控股股东中山市欧普出资有限公司的控股子公司，依据上海证券买卖所《股票上市规矩》的规矩，沣融租借系公司的相关方。